Sam Bankman-Fried, cofundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX e da trading Alameda Research, foi considerado culpado de todas as sete acusações relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro.
O réu é “acusado de um amplo esquema para apropriar-se indevidamente de bilhões de dólares de fundos de clientes depositados na FTX e enganar investidores e credores da FTX e da Alameda Research”, de acordo com um comunicado do gabinete do procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York. . .
A decisão foi tomada na quinta-feira, após um teste de cinco semanas que investigou como uma das maiores exchanges de criptomoedas e sua empresa comercial irmã entraram em colapso há cerca de um ano. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Bankman-Fried, 31, há cerca de 11 meses.
O júri demorou cerca de quatro horas para chegar a um veredicto sobre seis acusações relacionadas com fraude e uma acusação relacionada com branqueamento de capitais.
Bankman-Fried caiu rapidamente do topo do totem criptográfico após a revelação do balanço patrimonial falho da Alameda sem dormir pela CoinDesk em novembro de 2022, causando pânico e preocupação em todo o setor em torno da FTX e sua liquidez.
À medida que a história se desenrolava, descobrimos que o problema era muito, muito maior do que muitos pensavam inicialmente: os executivos por trás da FTX e da agora falida Alameda supostamente roubaram mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes.
Em seu julgamento, Bankman-Fried testemunhou que não fraudou clientes da FTX nem tirou seus fundos, mas sim que a Alameda “pegou emprestado” dinheiro da bolsa. Os promotores argumentaram que Bankman-Fried fez falsas promessas e foi responsável pela perda de bilhões de dólares de milhares de investidores na FTX. Eles também argumentaram que ele teve muitas oportunidades de ser sincero, mas, em vez disso, dobrou a aposta.
DOJ dezembro de 2022 acusação afirmou que Bankman-Fried fraudou deliberadamente os clientes da FTX ao usar indevidamente seus depósitos para investir em outras empresas e pagar credores e despesas. Depois de muitas evidências e um veredicto, o tribunal e o júri consideraram que essa afirmação era verdadeira.
As sete acusações acarretam uma possível pena total de 115 anos de prisão para o réu.
As sentenças legais máximas são estabelecidas pelo Congresso dos Estados Unidos para “apenas fins informativos”, uma vez que qualquer sentença será determinada por um juiz. geralmente dentro de 90 dias de um veredicto de culpado.
