Sam Bankman-Fried, co-fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX e della società commerciale Alameda Research, è stato giudicato colpevole di tutte e sette le accuse relative a frode e riciclaggio di denaro.
L'imputato è "accusato di un vasto piano per appropriarsi indebitamente di miliardi di dollari di fondi dei clienti depositati presso FTX e ingannare investitori e finanziatori di FTX e Alameda Research", secondo una dichiarazione dell'ufficio della procura statunitense nel distretto meridionale di New York . .
La decisione è stata presa giovedì, al termine di un processo di cinque settimane che ha approfondito il modo in cui uno dei più grandi scambi di criptovalute e la sua società commerciale sorella sono crollati circa un anno fa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Bankman-Fried, 31 anni, circa 11 mesi fa.
La giuria ha impiegato circa quattro ore per raggiungere un verdetto su sei capi d'imputazione legati alla frode e un capo d'imputazione legato al riciclaggio di denaro.
Bankman-Fried cade rapidamente dalla cima del totem delle criptovalute dopo la rivelazione del bilancio difettoso di Alameda insonne da CoinDesk nel novembre 2022, provocando panico e preoccupazione in tutto il settore riguardo a FTX e alla sua liquidità.
Man mano che la storia si svolgeva, abbiamo appreso che il problema era molto, molto più grande di quanto molti pensassero inizialmente: i dirigenti dietro FTX e Alameda, ormai in bancarotta, avrebbero rubato più di 8 miliardi di dollari in fondi dei clienti.
Al processo, Bankman-Fried ha testimoniato di non aver frodato i clienti di FTX né di aver preso i loro fondi, ma piuttosto che Alameda ha "preso in prestito" denaro dall'exchange. I pubblici ministeri hanno sostenuto che Bankman-Fried ha fatto false promesse ed è stato responsabile della perdita di miliardi di dollari da parte di migliaia di investitori in FTX. Sostenevano anche che avesse molte opportunità per essere sincero, ma invece ha raddoppiato.
Dipartimento di Giustizia dicembre 2022 accusa ha affermato che Bankman-Fried ha deliberatamente frodato i clienti di FTX utilizzando in modo improprio i loro depositi per investire in altre società e pagare finanziatori e spese. Dopo numerose prove e un verdetto, la corte e la giuria hanno ritenuto vera questa affermazione.
I sette capi di imputazione comportano per l'imputato una possibile condanna complessiva a 115 anni di reclusione.
Il numero massimo di sentenze legali è fissato dal Congresso degli Stati Uniti a “solo scopo informativo”, poiché qualsiasi sentenza sarà determinata da un giudice. solitamente entro 90 giorni di un verdetto di colpevolezza.
