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El CEO de Binance, ‘CZ’, condenado a cuatro meses de prisión

Changpeng Zhao, también conocido como «CZ», fundador y director ejecutivo del criptoexchange Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión.

El Departamento de Justicia de EE.UU. había recomendado que Zhao fuera condenado a 36 meses de prisión que habría estado “muy por encima de los posibles 18 meses establecidos en su acuerdo de culpabilidad”, según Coindesk.

En noviembre pasado, Zhao renunció a su puesto de liderazgo y se declaró culpable de una serie de violaciones cometidas a través del Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses.

En ese momento, Binance admitió que había “participado en la lucha contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones”, afirmó el Departamento de Justicia, calificándola de la “resolución corporativa más grande” que incluía cargos penales para un ejecutivo. Zhao se había declarado culpable de no mantener un programa contra el lavado de dinero.

Binance, Zhao y otras partes relacionadas «con plena conciencia no se registraron como una empresa de servicios monetarios» y violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa contra el lavado de dinero, según una presentación sobre los cargos expuestos. Añadió que las respectivas partes supuestamente violaron las sanciones económicas estadounidenses “en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense”, sin seguir las leyes nacionales.

Binance se lanzó en junio de 2017 y en 180 días se convirtió en el intercambio de cifrado más grande del mundo. Tuvo más de $22,7 mil millones en volumen de operaciones durante las últimas 24 horas, significativamente más que $3,1 mil millones en volumen de operaciones del segundo mayor intercambio de criptomonedas, Coinbase, según los datos de CoinMarketCap.

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